移动版

永安林业2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-30 02:15    来源媒体:同花顺

永安林业(000663)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,受房地产调控政策、中美贸易摩擦等严峻因素影响,公司经营面临很大困难。2019年公司继续以国家“十三五”规划为指导,坚持林业主业,做好森林资源培育、保护和适度开发利用;充分利用技术、设备的优势,提高人造板异型板及特种板产销量,增加产品附加值,努力降低原料成本上涨带来的不利影响;做大做强木材加工、高端定制家具,在不断巩固国内业务的同时,积极拓展海外市场,持续扩大品牌影响力,打造国内高端酒店定制家具一流品牌,努力克服市场流动性不足所带来的不利影响。报告期内公司实现营业收入7.02亿元,实现归属于上市公司母公司所有者净利润-2.36亿元。

二、主营业务分析

1、概述

(一)森林经营情况

1、全年皆伐面积1.71万亩,同比下降7.56%。完成木材生产4.48万立方米,同比增加54.48%。

2、木材市场需求不旺,木材销售坚持“款到发货”原则,全年无销售欠款发生,完成木材销售4.48万立方米,同比增加54.48%。

3、营林作业推行信息化平台管理,加强监督与考核,有效提高了营林作业质量。但营林生产作业手段落后,劳动力紧缺。并且受地形条件的限制,营林生产中的机械化应用比重较低,以人工作业为主,劳动力成本较高,对公司的营林生产进度、作业质量、施工成本等产生了较大的影响。全年完成更新造林面积1.79万亩,其中:杉木1.38万亩、马尾松0.06万亩、珍贵树种0.11万亩、其他树种0.24万亩,造林任务完成率100%;完成幼林抚育面积16.35万亩。

4、珍稀珍贵树种基地建设:按计划完成珍贵绿化树种林地各项抚育工作7252亩,具体作业面积包括:全锄1752亩、化学除草1309亩、修枝整形2160亩、病虫害防治852亩、追肥1179亩。

5、继续依托永安市金盾森林资源管护有限公司进行森林资源管护,有力地打击了林木盗伐、林地侵占、抢占等行为,盗伐量较低,护林成效较好。同时,公司继续与金盾公司合作开展竹林确权承包,制止和打击竹林非法扩鞭行为,维护森林经营区的稳定。

(二)人造板经营情况

1、本年生产各类低/中/高密度纤维板16.27万立方米,同比减少15.30%;销售各类纤维板产品15.67万立方米,同比减少16.91%。

2、本年生产竹木地板81.15万平方米,同比减少11.54%;销售竹木地板92.36万平方米,同比减少41.15%,其中:国内销售竹木地板74.29万平方米,贸易出口销售18.07万平方米。

3、中纤板市场受中美贸易战、环保管控等经济大环境和其他因素的影响,市场呈一定的萎缩趋势,人造板业务经营状况不佳。为此,公司在生产和销售上紧贴市场,优选出主打品种,淘汰劣势品种,持续开发新品,优化整合产品结构。

(三)家具经营情况

1、全年酒店家具销售收入2.40亿元,同比上升8.1%,其中:活动家具2.00亿元,固定家具0.40亿元。本年度酒店家具呈现竞争日趋激烈的态势,叠加房地产调控、金融去杠杆紧缩等因素影响,行业下游企业面临资金普遍紧张、高端酒店开工量减少,导致公司获取订单不足。公司着力拓展海外新兴市场,国外销量增长18.17%。国内市场着重持续提升品质、研发新技术,大力发展高端定制家具市场,实现精品营销,增加家具板块的规模和效益。

2、全年精装家具销售收入0.90亿元,同比上升65.65%,其中:活动家具0.29亿元,固定家具0.61亿元。

3、全年装饰装修类收入1,585.47万元,同比上升179.62%。

(四)其他业务经营情况

1、全年生产甲醛4.10万吨,同比下降7.66%;销售3.91万吨,同比下降7.57%。

2、全年生产胶粘剂3447.42吨,同比增加11.37%;销售3426.32吨,同比增加10.42%。二、核心竞争力分析

1、公司拥有专业化、精细化的管理和技术人才团队,充分满足定制家具、人造板、森林经营等业务板块需要,为各业务板块的持续健康发展提供人才支持。

2、公司拥有先进的人造板和定制家具自动化生产线及加工设备,充分满足人造板、定制家具等业务板块市场需要,为业务板块的持续健康发展提供设备支持。

3、公司拥有各类森林资源176.3万亩,充分满足国家储备林、标准化苗木基地、珍贵珍稀和园林景观绿化树种花卉以及林下生态种植、养殖等立体综合生态产业建设需要,为森林经营业务的持续健康发展提供资源支持。

4、公司拥有国家级创新型试点企业、博士后科研工作站、省级企业技术中心、省知识产权优势企业等科研平台,多项林产工业发明专利、专有非专利技术,“永林蓝豹”、“森源(SENYUAN)”等多个注册商标,为业务板块的研发创新驱动发展提供技术支持。三、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、随着国家生态文明建设和福建省生态省战略的实施,一方面降低了森林经营效益,另一方面增加了以采伐三剩物为木质原料的人造板行业的成本。这将进一步推动森工企业探索实践绿水青山就是金山银山的新路子,努力实现转型升级。

2、人造板行业受新型板材应用推广、木质原料量少价高、环保排放要求升级等因素综合影响,板材发展不均衡,纤维板市场呈现一定的萎缩趋势,而刨花板市场却呈现良好的发展势头。这将进一步推动新型人造板产品的研发创新、行业企业的优化整合以及落后产能的淘汰。

3、随着居民收入水平的提高和国家出台经济政策促进消费产业发展,为旅游业、酒店业、房地产业、装饰装修业等产业的发展奠定了基础。但受新冠肺炎疫情影响,短期内旅游业、酒店业、房地产业、装饰装修业等产业经营的困难形势还难以消除,这将为公司家具定制业务板块带来机遇和挑战。

(二)公司未来发展战略

依托公司人才、设备、资源、研发和品牌的核心竞争优势,专注优质主业,剥离不良资产,持续深化改革发展,贯彻落实绿水青山就是金山银山理念,转变林业经营模式,因地制宜做好森林资源的培育、保护和适度开发利用;巩固拓展人造板主导产品优势,以产品创新驱动产业发展,提升产品附加值;强化酒店和住宅精装家具定制两项业务,深化国际和国内两个市场,优化创意设计、制作安装、售后服务流程,努力克服新冠肺炎疫情带来的短期不利影响,不断提高定制家具高端品牌影响力。

(三)经营计划

1、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1)发展战略在报告期内的进展情况。报告期内,公司继续坚持林业主业,因地制宜认真做好常规木材生产、林木资源培育,运用信息化管理平台,落实资源培育的进度和质量,探索林业机械化智能化作业方式;优选纤维板主导优势产品,实施技术改造创新,稳定并拓展了优势产品市场;调整优化定制家具设计、制造、安装、售后服务流程,发挥品牌、质量、技术以及营销体系优势,巩固国内高星级酒店及住宅精装家具定制市场,并探索拓展民用家具定制市场。

(2)经营计划在报告期内的进展情况。1)报告期内,木材和薪材合计采伐办证1.71万亩,生产4.48万立方米;完成造林面积1.79万亩,幼林抚育16.4万亩,同时运用信息化平台和无人机检测造林成效;培育杉木、松木、桉树等造林苗木632万株,销售各类苗木611万株,承担福建省种苗科技攻关项目红锥闽楠等苗木良种选育、快繁研究实验等课题;自主开展研发刺槐苗木的培育、杉木耐瘠薄优株的扦插试验、珍贵树种、濒危树种扦插快繁试验,品种主要有台湾榕、伯乐、冬青、构树等选培育技术;参与有关科研机构、院校钟萼木苗木繁育及造林技术研究项目、竹种资源保护与选育技术等;完成珍贵绿化树种林地各项抚育7252亩。2)报告期内,生产门板、模压门板、中低密度纤维板等优势主导产品16.26万立方米,销售15.67万立方米,采购木质原料26.65万吨,组织实施干燥尾气、MDI设备产品生产稳定性及各设备改进项目等技术改造、技术创新、技术攻关、产品研发等项目12大项,节约成本100多万元。3)报告期内,根据市场及企业实际,调整决策经营层,优化生产管理流程,提高核心管理技术团队的主观能动性性;健全完善内部控制管理制度,强化经营成本控制,化解经营风险;强化现场管理,实施内部挖潜,不断提升产品和服务质量,夯实品牌基础;转变营销模式,巩固拓展国内外酒店和住宅精装家具定制市场。

2、2020年度经营计划

(1)森林资源板块。一是继续重点做好常规木材生产、更新造林、幼林抚育、种苗培育工作,并改造好冻害桉树;二是创新木材生产和销售交易方式,增加招投标的透明度、参与度,提高效益;三是统筹推进种苗良种选育和珍贵绿化树种的培育、销售;四是探索伐区设计信息化管理和资源培育机械化作业,提高伐区设计的精度和营林作业机械化水平;五是积极寻找既符合国家生态保护政策,又能为企业带来经济效益的新项目。

(2)人造板业务。一是优化人造板产品结构,巩固主导纤维板产品优势,研发创新具有广泛应用前景的新型品种,开发产品应用新市场;二是强化现场管理,实施技术改造,降低生产成本,提高工作效率和经营效益;三是拓宽原料收购来源,保障木质原料供应;四是拓展销售渠道,优化销售合作模式,争取产销平衡。

(3)家具定制业务。一是巩固拓展国内外酒店和住宅精装酒具定制市场,不断提高品牌影响力;二是优化流程管理,严格质量控制,不断夯实品牌基础;三是加强与金融机构、供应商等沟通联系,促进合作,保障生产经营正常有序;适时结合企业实际,采取有效措施,减少家具定制业务亏损。

(4)多途径保证资金需求。公司将充分利用自有资金,强化资金效益管理,提高经营性流入资金,通过资本市场、银行贷款、票据工具、闲置资产变现、不良资产剥离及金融资产出售等融资方式筹措资金,保证企业持续健康稳定发展。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应当保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四)可能面对的风险

1、森林资源经营风险。受国家宏观林业政策影响,森林资源采伐业务持续维持较低水平,经营收益不高。

应对措施:规模经营珍贵珍稀和园林绿化树种,参与绿化项目,提高经营收益;逐步提高林业管理智能化水平,增强资源培育成效;争取参与国家储备林项目建设;探索林下种植、养殖立体综合生态产业。

2、人造板经营风险。受国家宏观林业政策影响,木质原料数量少、价格高,经营成本增加;板材发展不均衡,常规人造板产品竞争激烈,产品价格波动明显。

应对措施:拓宽木质原料采购渠道,保障木质原料供应;巩固主导产品优势,研发创新具有市场应用前景的特种、新型产品;加强现场管理,实施技术改造,降低生产成本;健全完善产品价格定价机制,及时应对市场变化。

3、定制家具经营风险。原材料价格上涨;成本控制意识不强;酒店和住宅精装业务发展不均衡。

应对措施:加强与供货商沟通联系,力争原材料供应保量适价;加强现场管理,优化生产管理流程,落实成本控制;转变营销模式,巩固拓展酒店和住宅精装两项业务,国内和国际两个市场。

4、新冠肺炎疫情风险。各业务板块受疫情影响,职工无法及时返岗,对造林成效及工厂生产造成影响;人造板下游厂商生产不正常,销售市场低迷,产品积压,货款回笼慢;国内外酒店业、房地产业定制家具形势严峻,影响定制家具业务效益;主营业务收入减少,生产经营资金流动性不足。

应对措施:加强新冠肺炎疫情防控,有效保障职工身体健康,提高复工复产率;密切与上下游厂商联系沟通,拓展产品和服务的销售渠道,增加原材料供应,降低产品库存;主动对接相关金融机构,努力协调解决到期资金的续贷转贷,缓解生产经营资金流动性不足。

5、财务风险。受国家宏观经济持续调控影响,金融贷款额度紧张,贷款费用高;产品出口国外市场及外币贷款业务,受汇率及国际贸易政策影响大。

应对措施:加强与金融机构的沟通联系,及时筹划经营贷款,降低贷款成本;实时关注货币政策和国际货币市场行情,适时开展并及时调整国外业务;强化资金成本效益管理,综合运用资本市场、票据工具、金融资产出售等措施融资,保障经营资金供应。

申请时请注明股票名称